KOCAELİ TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
Ticaret Sicil No:13460
Ticaret Unvanı : KOSBAŞ KOCAELİ SERBEST BÖLGESİ KURUCU VE İŞLETİCİSİ ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi: Kocaeli Serbest Bölgesi Sepetlipınar Sb Mah. 107. Cad. No:10 Başiskele/KOCAELİ
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 14.01.2025 tarihli almış olduğu karara
istinaden; 03/03/2025 tarihinde, saat: 10:00’da, Kocaeli Serbest Bölgesi Sepetlipınar Sb Mah.
- Cad. No:10 Başiskele/KOCAELİ adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde
2024 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu,
denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en
az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır
bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile
temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. Kaşe – İmza
GÜNDEM:
2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi : - Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
- Genel Kurul evraklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- Bilanço ile Kar/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- Yönetim Kurulunun ibra edilmesi.
- Kar dağıtımının görüşmesi ve karara bağlanması.
- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının tespiti.
- Yönetim Kurulunun Seçilmesi ve Görev Sürelerinin belirlenmesi.
- Teklif, Dilek ve Temenniler
- Kapanış
Vekaletname Örneği
Pay sahibi olduğum/olduğumuz KOSBAŞ KOCAELİ SERBEST BÖLGESİ KURUCU VE İŞLETİCİSİ
ANONİM ŞİRKETİ’nin 03/03/2025 tarihinde saat:10:00’da Kocaeli Serbest Bölgesi Sepetlipınar
Sb Mah. 107. Cad. No:10 Başiskele/KOCAELİ adresinde geçekleştirilecek olağan genel kurul
toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy
kullanmaya ………………………………………….’nu temsilci tayin ettim/ettik.
Vekâleti veren
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:
Not: Vekâletname noterden tasdik edilmeli
